Detectan presunto fraude con tarjetas de BANSEFI para ayuda a damnificados por sismos

 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) detectó que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) reprodujo múltiples tarjetas que fueron entregadas a los damnificados de los sismos de septiembre pasado, señaló el periodista Salvador Camarena.

En entrevista con Telereportaje, el también dirigente de la Unidad de Periodismo de Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se refirió al reportaje que esta agrupación realizó donde detectó que BANSEFI incurrió en irregularidades al reproducir 4 mil 574 tarjetas para mil 495 damnificados del sismo del 7 y 19 de septiembre pasado, es decir, que hubo 3 mil 79 plásticos de más, pues hay personas que aparecen en 14, 18, 26 y 34 veces, aunque en realidad entre ellos hay quienes ni siquiera recibieron una tarjeta.

Salvador Camarena dijo que el origen de esta investigación surgió en noviembre pasado, cuando uno de los afectados por el sismo denunció que la tarjeta que el Gobierno federal le entregó por los daños a su vivienda no tenía fondos.

“A principios de noviembre hubo algunas denuncias de clonación de tarjetas a damnificados, ni más ni menos a una persona de la tercera edad, ella recibió una tarjeta del presidente de la república, esa tarjeta, el periódico El País (de España) en noviembre publicó que esa tarjeta llegó saqueada, sin los fondos prometidos, como esa tarjeta hay al menos 258 tarjetas que presentaron clonaciones, eso se publicó en noviembre, a partir de esas reclamaciones la CNBV hace una investigación, nosotros tuvimos acceso y ayer nosotros publicamos una cosa muy específica, la observación número 5 de esa investigación, la CNBV encontró que BANSEFI produjo 4 mil 500 tarjetas para mil 500 beneficiarios, cuando lo correcto es que hubiera producido una tarjeta para cada uno de ellos”, remarcó.

El periodista resaltó que el total de los recursos destinados a los mil 495 beneficiarios ascendió a 68 millones de pesos, esto significa que en vez de tener 15 mil pesos de fondos para cada uno de los beneficiarios, tenían más dinero.

“BANSEFI produjo 4 mil 500 tarjetas para mil 495 damnificados, es decir, tres tarjetas de débito para cada uno, eso ya es una irregularidad, pero esas tarjetas se fondearon con 68 millones de pesos, es decir, esas tarjetas en vez de tener 15 mil pesos para cada uno de los beneficiarios, que en conjunto eran 22 millones de pesos, tenía mucho más fondos, pero aun algunos de esos beneficiados, entre comillas, tenían tarjetas hasta por 34 plásticos, o 26 tarjetas, 18, 16 o 14 tarjetas”, asentó.

Salvador Camarena explicó que con el documento de la CNBV acudieron a Chiapas para identificar a las personas que BANSEFI le emitió más tarjetas a su nombre, sin embargo la sorpresa fue que en algunos casos detectaron que los supuestos beneficiados no recibieron ningún plástico.

“En Chiapas localizamos a cinco de las personas que a más tarjetas le emitió la autoridad, a algunos de ellos que a su nombre aparecen 34 tarjetas nos dijeron que solo recibieron dos tarjetas: la del monedero electrónico para reconstrucción y la de débito, solo dos, sin embargo a su nombre aparecen 34, pero no sólo fue eso, también encontramos otros casos (…) detectamos a damnificados que no han recibido ninguna sola tarjeta, esta observación la hizo la CNBV en un documento oficial”, expuso.

Si bien BANSEFI negó que haya fraude o desvío de recursos en el proceso de entrega de tarjetas de apoyo del FONDEN para los afectados de los sismos de septiembre de 2017, y que en todo caso podrían tratarse de “incidencias en la operación y en la información de los potenciales beneficiarios (…) por lo que todo el dinero aún no entregado a los beneficiarios se encuentra en una cuenta concentradora del mismo banco”, el periodista Salvador Camarena desestimó el comunicado emitido por la institución a cargo de Virgilio Andrade.

“Yo no soy banquero, ni de la CNBV, pero la CNBV llegó con múltiples investigadores a BANSEFI el 19 de noviembre y un mes después emitió este documento, (…) esto de las incidencias me parece muy importante como lo maneja el señor Andrade, pero yo le pediría humildemente, aunque los periodistas no somos humildes, que le dijera eso de las incidencias al señor Manuel de Jesús Hernández Camacho que vive en Villa Flores, Chiapas y que a su nombre aparecen 26 tarjetas emitidas”, sostuvo.

Lo que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dice en su investigación es que detrás de lo ocurrido hay una estrategia "muy sofisticada" para desaparecer los recursos, resaltó por último Salvador Camarena.

“Lo que la CNBV está diciendo es que aquí hay una operación muy sofisticada de sustracción de estos recursos de las tarjetas que todo el tiempo estuvieron en poder de BANSEFI, estamos hablando de un volumen de dos millones y medio de pesos los reclamados, de estos solo 3 por ciento fueron casos de auto robo, 60 mil pesos para ser precisos”, pronunció.