Mexicano se declara culpable en EE. UU. por lavado de dinero
Movió 1.9 mdd del narco a México
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este viernes que un ciudadano mexicano se declaró culpable de haber ganado un millón 973 mil 76 dólares procedentes del narcotráfico en territorio estadounidense.
Se trata de Daniel Gordiano Valenzuela, de 60 años, quien, de acuerdo con documentos judiciales, obtenía las ganancias ilícitas tras la venta de drogas en aquel país para después devolver dicho dinero a México mediante criptomonedas o transferencias bancarias.
El sujeto, quien residía en México al momento de su arresto, sirvió como “intermediario de dinero” en una organización que conspiró con traficantes de drogas para lavar dinero para ellos en México.
“Después de la entrega del dinero a granel, proporcionó instrucciones para la transferencia de esos fondos a través de criptomoneda o transferencia bancaria y luego recibió una ‘comisión’ o porcentaje del dinero lavado con éxito”, indicó el Departamento de Justicia.
Está programado que el mexicano sea sentenciado el 19 de noviembre y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por el delito de lavado de dinero.