Hacienda promueve cooperación entre UIF y CNBV para combatir lavado de dinero

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público pidió una mayor colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en busca de prevenir el lavado de dinero en México y hacer más ágil y eficiente su combate.

De acuerdo con un comunicado compartido por la dependencia, cooperarán con el objetivo de fortalecer los mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y análisis conjunto.

Entre las tareas a cargo, se busca “modernizar los mecanismos de supervisión con un enfoque basado en riesgos, consolidando los canales institucionales de comunicación que permitan atender de manera coordinada, segura y oportuna posibles esquemas de lavado de dinero y de financiamiento de actividades que puedan afectar la integridad y estabilidad del sistema financiero mexicano”.

Mientras tanto, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, agregó que también se alistan grupos interinstitucionales para analizar técnicamente casos relevantes, emitir recomendaciones especializadas y dar seguimiento a riesgos que puedan afectar la integridad del sistema financiero.

Por su parte, Ángel Cabrera Mendoza, presidente de la CNBV, reconoció que la digitalización de los servicios financieros, la creciente interconexión de los mercados y la innovación tecnológica han ampliado las oportunidades para el desarrollo económico, por lo que la cooperación entre instituciones se vuelve una condición indispensable para preservar la estabilidad, la transparencia y la confianza.