No hay evidencia de vínculos de empresas sancionadas por la OFAC con cárteles mexicanos, insiste Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum, reiteró que no hay evidencias de que la empresa bajacaliforniana, Inteliproof Efficient, sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, esté vinculada al Cártel de Sinaloa.

Lo anterior, al ser cuestionada sobre esta compañía con sede en Tijuana, que prestó sus servicios a instituciones de seguridad de Baja California, entre estas, a la Fiscalía General del Estado (FGE), y que fue sancionada, junto a otras 24 empresas el pasado 29 de septiembre, por estar relacionada con cárteles mexicanos.

En este sentido, Sheinbaum Pardo subrayó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisó la información de las empresas enlistadas por la OFAC, y lo único que encontró fueron “irregularidades” en algunos casos.

“En este comunicado la UIF lo que dice es que, de su revisión, porque hay comunicación, se encuentra que hay irregularidades en estas empresas, pero no se tiene ninguna prueba de que estén vinculados con algún grupo delictivo, ni tampoco se ha recibido información por parte de Estados Unidos de por qué dicen que están vinculados a un grupo delictivo. Entonces, esa es la información que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera. Irregularidades ¿qué quiere decir?

Pues que a lo mejor no han reportado adecuadamente sus impuestos, que a lo mejor no han reportado adecuadamente sus ingresos y sus egresos, ese tipo de irregularidades. Pero de ahí a que estén vinculados con un grupo delictivo, pues es otra cosa.

Entonces, lo que hace la UIF es de todas maneras hace una sanción a las empresas porque encuentra estas irregularidades, se abre un periodo como en cualquier sanción de gobierno para que la persona o las empresas puedan ir a presentar las pruebas y en ese momento si encuentra la UIF que hay pruebas suficientes se descongela la cuenta y si no pueden irse a un procedimiento judicial”, comentó.