FGR desmantela banda dedicada al lavado de dinero y falsificación de facturas en 9 entidades
Además, fueron detenidas 8 personas
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes que desmanteló una organización delictiva denominada “El Caballito”, dedicada al lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, elaboración de facturas falsas a través de 15 empresas, asociaciones civiles y 30 inmuebles en nueve estados del país.
A través de un mensaje en redes sociales, Ulises Lara, fiscal especial de asuntos relevantes de la FGR, dio a conocer que fueron detenidas ocho integrantes de este grupo criminal que operaba en las entidades de Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
Las personas aseguradas fueron identificadas como Salvador “N” y Mikol “N”, como los presuntos cabecillas; Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Monserrat “N” y Lilia “N”.
“Para ello constituyen empresas fachada que generan comprobantes fiscales falsos, en los cuales ingresa flujo de dinero para su posterior distribución por conceptos fuera de la realidad, con los cuales tampoco pagan los impuestos respectivos, reduciendo artificialmente su carga impositiva o fiscal.