México y EE. UU. sancionan a red de fraude de “tiempos compartidos”, ligada al CJNG
UIF ha identificado flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales e instrumentos de inversión
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera de México sancionaron a los integrantes de una red de fraude de “tiempos compartidos”, dirigida por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense precisó que, la acción se dirige al complejo turístico mexicano Kovay Gardens, así como a cinco personas y 17 empresas mexicanas asociadas.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, de manera complementaria, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a siete sujetos adicionales: seis personas físicas y una persona moral, vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación.
Agregó que, aparte de las sanciones, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La SHCP compartió que, la UIF ha identificado flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, instrumentos de inversión, consumos significativos mediante tarjetas de servicio y participación accionaria en múltiples sociedades mercantiles constituidas principalmente en el occidente del país.