Red de "El Caballito” lavó más de 12 mil mdp: FGR
Tenían denuncias acumuladas desde hace tres años
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que la red de lavado de dinero conocida como “El Caballito”, recientemente desmantelada por autoridades federales, habría blanqueado más de 12 mil millones de pesos mediante diversas operaciones financieras ilícitas, principalmente a través de la falsificación de facturas.
En un mensaje a medios, el fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la dependencia, Ulises Lara López, dio a conocer que las ocho personas detenidas ya comparecieron ante un juez en el Centro de Justicia Penal Federal de Michoacán donde fueron imputados por expedición de comprobantes fiscales falsos; además, se les impuso la medida de prisión preventiva oficiosa y sus situaciones jurídicas serán definidas este miércoles.
Señaló que la organización operaba mediante al menos 15 empresas y asociaciones civiles fachada en distintos estados del país, las cuales emitían facturas falsas, simulaban operaciones y evadían impuestos, y detalló que el daño a la hacienda pública por la evasión fiscal es de casi la mitad del presupuesto que recibió el estado de Tlaxcala en el 2016.
“En este esfuerzo, nuestra investigación nos permitió identificar que la agrupación delictiva posiblemente operaba con 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas, e identificadas al momento, cuyos domicilios fiscales se ubican principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, y esto evidenció el esquema estructurado y de alcance interestatal”, dijo.
El funcionario abundó que el delito por el que están imputados los detenidos contempla una pena máxima de nueve años, sin embargo, adelantó que, conforme avancen las investigaciones, es posible que se incrementen otros delitos como delincuencia organizada, por lo que podrían aumentar los años en prisión.
Cabe recordar que, durante las diligencias, fueron asegurados 21 inmuebles, 14 vehículos y dinero en efectivo en distintas divisas, entre ellas más de 1.2 millones de pesos, además de dólares, euros, yenes, libras esterlinas, soles y coronas danesas.