Emite UIF guía para detectar actos de sobornos y corrupción en la cúpula política de México
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), emitió una guía para identificar actos de corrupción en los políticos, la cual incluye a casinos, inmobiliarias, joyerías, empresas de blindaje, distribuidoras de autos y activos virtuales, entre otras actividades vulnerables.
La guía emitida fue en base a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), que buscará detectar si los establecimientos antes mencionados, representan un mayor riesgo de participación en actos de sobornos y corrupción en sus clientes y ver si se trata algún político.
De acuerdo a la guía, la UIF contará con herramientas de organismos internacionales que permitirán evaluar los riesgos, además de que permitirá ayudarles en el trabajo, para identificar cualquier movimiento en los avisos que se entregan a la UIF por medio del Servicio de Administración Tributaria (SAT).