FBI investiga a Gerardo Pasquel, operador del Partido Verde, por presunto lavado de dinero
El político, empresario y operador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gerardo Pasquel, es una de las 32 empresas y personas radicadas en el país que son investigados por el FBI por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de lavado de dinero a nivel internacional.
El pasado jueves 20 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio lectura en su conferencia matutina a una carta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dirigió al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, en la que le informa que investiga al gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, su mamá, esposa, hermanos, primo y suegro, en la red de lavado internacional de activos que trazó en torno al tamaulipeco.
En la presunta red de lavado de dinero también figuran los hermanos Alfonso, Bernardo y Gerardo Pasquel Méndez.
También es señalado como el responsable de filtrar los videos donde se ve a Pío López Obrador recibir sobres con dinero, por parte de David León Romero para presuntamente financiar la campaña política de su hermano a la Presidencia de la República.
Este es el listado de 33 empresas y personas físicas ligadas al gobernador de Tamaulipas, a las que Estados Unidos investiga por su presunta participación en una red de lavado de dinero, y que hizo pública el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1. Alfonso Pasquel Méndez
2. Avalúos y Peritajes del Sur SA de CV
3. Bernardo Pasquel Méndez
4. Baltazar Higinio Reséndiz Cantú (prestanombres de Francisco N)
5. Barca de Reynosa SA de CV
6. British English Olympics SA de CV
7. Bufete Jurídico Goat y Smith SC
8. Comercializadora Bosque Alto SA de CV
9. Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur
10. Construcciones y Mantenimiento Roca SA de CV
11. Desarrolladora y Constructora CDEV SA de CV
12. Desarrolladora Cava SA de CV
13. Flunky SA de CV
14. Francisco Javier García Cabeza de Vaca
15. Gerardo Pasquel Méndez
16. Grupo Tramitador y Asesoría Legal SA de CV
17. Horizonte Vertical CO SA de CV
18. Helú García Juan
19. Impulsos y Desarrollos GBO SA SOFOM ENR
20. Inmobiliaria Las Asturias INLAS SA de CV
21. Inmobiliaria RC de Tamaulipas SA de CV
22. Ismael García Cabeza de Vaca (hermano de Francisco N)
23. José Manuel García Cabeza de Vaca (hermano de Francisco N)
24. José Ramón Cabeza de Vaca Castillo (primo de Francisco N)
25. José Ramón Gómez Resendez
26. Juan Francisco Tamez Arellano
27. Ladislao Vázquez López
28. Leticia Rodríguez Villarreal
29. Manuel Garza Espinosa
30. Marbole SA de CV
31. María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger (madre de Francisco N)
32. Mariana Gómez Leal (esposa de Francisco N)
33. Perforaciones y Remodelaciones Entransito SA de CV