UIF detecta 12 candidaturas con posible financiamiento ilícito

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que hay 12 casos de candidaturas que fueron parte del proceso del pasado 6 de junio, con posible financiamiento ilícito. 

El funcionario dijo que el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó a la UIF la revisión de 12 mil 600 personas. 

“A candidatos y personas se nos han requerido 12 mil 600 para ser analizadas en nuestra base de datos, y se les ha entregado el modelo de riesgo a las personas del INE. Tenemos además 12 casos ya en particular detectados, que pudiera ser algún tipo de financiamiento ilícito. La instancia competente para determinar si hay financiamiento ilícito en una campaña electoral es la Comisión de Fiscalización del INE, la Unidad Técnica de Fiscalización”.   

“Ya ha entregado modelos de riesgo de más de 18 mil empresas que forman parte del padrón de proveedores del INE. Se han determinado a partir de ahí casos que consideramos que podrían ser empresas fachada, para lo cual se dará la vista al Servicio de Administración Tributaria”.

En semanas anteriores, Nieto Castillo ya había indicado que se preparan denuncias contra siete candidatos por anomalías en sus movimientos financieros.