México y EE. UU. bloquean operaciones financieras del Cártel del Pacífico
Asimismo, entidades de procedencia extranjera responsables de operar redes internacionales de lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, implementaron medidas para suspender operaciones financieras del Cártel del Pacífico.
Asimismo, entidades de procedencia extranjera responsables de operar redes internacionales de lavado de dinero y delitos del orden fiscal mediante casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México, Estados Unidos y Europa.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana trabajó con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) estadounidenses para suspender actividades de empresas presuntamente vinculadas a este grupo criminal.
La UIF identificó a cinco entidades adicionales para incluir en total a 31 personas a la Lista de Personas Bloqueadas, derivado del análisis financiero y fiscal que evidenció operaciones irregulares y triangulación internacional.
Cabe señalar que previamente el Tesoro anunció en Estados Unidos la sanción en contra de 27 personas y 15 empresas vinculadas a una extensa red de lavado de dinero al servicio del cártel, entre ellas una empresa en Tabasco, Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V., en tanto las otras son:
1. Rosetta Gaming S.A. de C.V.
2. Bliri S.A. de C.V.
3. Cucina Del Porto S.A. de C.V.
4. Diversiones Los Mochis S.A. de C.V.
5. El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V.
6. Entretenimiento Y Espectáculos B.C. S.A. de C.V.
7. Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V.
8. H Hidrocarburos S.A. de C.V.
9. Hysa Forwarders S.A. de C.V.
10. LH Pro-Gaming S.A. de C.V.
11. LH Rental S.A. De C.V.
12. Operadora Alejil S.A. De C.V.
13. Operadora de Empresas LH S.A. de C.V.
14. Procesadora de Alimentos Hs S.A. de C.V.
Cabe mencionar que el anuncio ocurre a días de que Hacienda y la UIF anunciaran la identificación de 13 casinos en donde se detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas, por lo que fueron ubicados como de "alto riesgo financiero" y fueron bloqueados.