UIF señala a García Luna de robar 250 mdd y armar “empresa” de lavado de dinero
El ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna es acusado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en Estados Unidos de haberse robado 250 millones de dólares durante los seis años del gobierno de Enrique Peña Nieto, además de que es señalado de haber creado una empresa para el lavado de dinero y comprar automóviles de lujo, bienes raíces y crear empresas para transferir el dinero a Barbados y Estados Unidos.
El Gobierno de México destacó en la denuncia realizada, que “tiene derecho al establecimiento de un fideicomiso implícito que consiste en bienes inmuebles que los demandados compraron con fondos robados del gobierno de México y cualquier beneficio derivado de los fondos mal habidos. Por lo tanto, el demandante, los Estados Unidos Mexicanos, exige un juicio contra cada demandante para la devolución, restitución, transferencia de las ganancias mal habidas de cualquier bien inmueble comprado con ellos, y por los costos de esta acción y cualquier otra reparación adicional como la Corte lo juzgará justo y apropiado”.
Dicha denuncia civil ya fue publicada por el Onceavo Distrito Judicial de Miami, además de que se plantea que son actos cometidos del 2012 al 2018.
De igual forma, en la demanda se acusa directamente a ocho personas físicas: Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, así como a un grupo de empresarios señalados como sus socios, presuntos prestanombres y coconspiradores: Mauricio Weinberg López, Jonathan Weinberg Pinto, Synvia Punto de Winberg y Natan Wancier Taub, además de José Francisco Niembro González, quien fue subsecretario de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Seguridad Pública, y su esposa Martha Nieto Guerrero.
“García Luna armó una extensa red de socios comerciales que posteriormente utilizó para obtener contratos ilegales de diversas entidades y agencias de la República Mexicana por cientos de millones de dólares durante su mandato en el cargo, así como después de dejar su oficina”, explica la demanda, misma que indica que se trata de 39 compañías y propiedades en donde las 47 personas físicas y morales implicadas tenían un rol y tarea específica dentro de la empresa dedicada al lavado de dinero.
En la denuncia de 131 páginas se destaca que dicha “empresa” transfirió 160.7 millones de dólares a Barbados en 2015; 12.9 millones de dólares en 2019 a Panamá a través de la empresa Nunvav, propiedad de los Weinberg y Wancier, y que sirvió como conducto principal para los fondos tomados ilegalmente de México, además de que compró autos de lujo como un Lamborghini, Ferrari y Rolls Royce. De igual forma, expresa que ya preso en Nueva York, García Luna vendió propiedades por más de 17 millones de dólares. Mientras que, en otros casos, se siguen beneficiando de rentas e intereses.