Detecta UIF a autor de fraude bancario que utilizó mensajes falsos de Bienestar

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se ordenó el bloqueo de la cuenta bancaria de una persona, relacionada con el fraude realizado con la entrega de tarjetas falsas de apoyos sociales a cambio de dinero, durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

El fraude inició en redes sociales, pero en el estado de Chiapas, escaló mediante la visita de defraudadores en los domicilios particulares, para ofrecer la entrega de tarjetas alimentarias falsas, a cambio de un depósito de 300 pesos.

La unidad informó que al rastrear los movimientos financieros del titular de la cuenta bancaria en la que se pedían los depósitos, fueron detectadas transferencias inusuales, por lo que se ordenó congelarla y dar vista a las instituciones financieras.