Detectan acciones financieras de alto riesgo en precampañas

Detectan acciones financieras de alto riesgo en precampañas

Durante el periodo de precampañas electorales, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó 14 reportes de alto riesgo en operaciones financieras inusuales.

Santiago Nieto Castillo, titular de esa dependencia, informó que, en total suman 86 reportes, de los cuales 14 requieren mayor investigación e involucran a 79 sujetos sospechosos que, posiblemente, cometieron irregularidades en sus gastos.

De este grupo que buscan investigar, la mayoría se ubican en la Ciudad de México, seguido por Puebla y Tamaulipas. 

El funcionario dijo que ha recibido información de 16 mil empresas que reportaron sus movimientos financieros durante las campañas y antes de que comenzaran. 

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