Ordenan desbloquear cuentas de Ramón Eduardo Pequeño, funcionario cercano a García Luna

Una jueza federal ordenó desbloquear las cuentas bancarias de Ramón Eduardo Pequeño García, exjefe Antidrogas de la Policía Federal, y gente muy cercana a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.

Lo anterior, luego de que se evidenciara que el congelamiento de sus cuentas se dio antes de que la DEA lo solicitara a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida en ese entonces por Santiago Nieto.

De acuerdo con información de Milenio, la UIF emitió un oficio el 29 de junio de 2020 solicitando a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) bloquear las cuentas de Pequeño García; sin embargo, la DEA solicitó dicha acción casi un mes después (el 24 de julio de 2020).

En un documento, el organismo estadounidense informó en aquella ocasión que indagaba al exfuncionario federal, por lo que pidió “la asistencia para investigar irregularidades bancarias y posibles vínculos con actividades criminales en México, con el objeto de identificar sus redes de lavado de dinero, socios y números telefónicos y así poder desmantelar la organización, previniendo futuras actividades ilegales tanto en México como en Estados Unidos”.

Por lo que, para Laura Gutiérrez de Velazco Romo, jueza Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, “la decisión de la UIF de bloquear las cuentas no obedeció a una petición expresa previa de un organismo internacional al dictado del Acuerdo, sino que fue producto de su propia valoración y conforme a la normativa nacional (supuesto en el que su facultad no es constitucionalmente válida en términos de la multicitada jurisprudencia)”, de la SCJN, indicó la sentencia.