Urge Santiago Nieto a senadores a aprobar la ‘ley antilavado’

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, hizo un llamado a los senadores para que aprueben la reforma de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como ‘ley antilavado’.

Durante la presentación del informe ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Nieto Castillo, dijo que es importante que se avale esa reforma para que México pueda cumplir con un mayor número de recomendaciones que ha hecho este organismo internacional.

El funcionario federal, recordó que GAFI, es un organismo multinacional encargado de establecer las políticas internacionales para prevenir y luchar contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, así como la proliferación de armas de destrucción masiva.     

“Hacemos un llamado a las y los senadores de todas las fuerzas parlamentarias, es importante que se apruebe la reforma prevista y presenta en la Comisión de Justicia para poder cumplir con un mayor número de recomendaciones ante el GAFI”.

“Esta no es una reforma que esté planteando una persona, no es una reforma de un Gobierno, es una reforma que conviene al Estado Mexicano, no es un tema partidista que tenga que ver con Morena o el Gobierno del presidente, López Obrador, tiene que ver con un estándar internacional que nos vemos obligados a cumplir no solamente por el cumplimiento de la red global en la que estamos, sino también por la mejora que esto implica en la calidad de vida de los mexicano y mexicanas al tener mejor mecanismos de combate al lavado de dinero y sus delitos precedentes”, aseveró.       

Nieto Castillo, señaló que México solicitó la reclasificación de siete de 16 recomendaciones que fueron clasificadas como parcialmente o no cumplidas.

“Hemos presentado el informe GAFI de este 2020 para dar cumplimiento y solicitud de reclasificación a una serie de recomendaciones. GAFI establece 40 recomendaciones y México tiene 16 en donde estamos evaluados como parcialmente cumplidas, 15 y una no cumplida, la número 23. En estos hemos solicitado la recalificación de siete de esas 16 recomendaciones y por otro lado se han presentado informes de cinco adicionales para modificar, en virtud de que han surgido algún tipo de modificación de los criterios esenciales por parte de este organismo multinacional”, comentó.