Vinculan a proceso a presidente de Black Wallstreet Capital por posible lavado de dinero

Podrían haber sido hasta 15 mil millones de pesos

• Arnulfo de la Cruz
• Junio 02, 2025 - 09:19 p.m.
• NACIONAL

Por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recurso de procedencia ilícita, Juan Carlos "N", presidente de la financiera Black Wallstreet Capital, fue vinculado a proceso.

La Fiscalía General de la República (FGR) sospecha que el sujeto pudo haber lavado hasta 15 mil millones de pesos, producto de una actividad ilegal.

Durante la audiencia celebrada este lunes, el juez otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo en el que Juan Carlos "N" deberá permanecer interno en el penal del Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

La indagatoria señala que, de 2014 a 2022, el principal accionista de Black Wallstreet Capital habría participado en la operación de, al menos, nueve negocios con giros distintos y que, de éstos, en cinco fungió como representante legal o accionista.

Las autoridades detectaron un flujo de dinero que circuló entre estas compañías, además de que compartían domicilio, o bien, diversos miembros estuvieron involucrados en esta red de esquema financiero, lo que hizo sospechar que se podría tratar de "empresas fantasmas" o "fachada".

En lo que respecta al delito de delincuencia organizada, la FGR presume que Juan Carlos "N" pudo haber encabezado o bien participado en esta red de "empresas fachadas", ya que aparecía en la documentación de varias de ellas como representante legal o titular.