Emite UIF guía para detectar actos de sobornos y corrupción en la cúpula política de México

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), emitió una guía para identificar actos de corrupción en los políticos, la cual incluye a casinos, inmobiliarias, joyerías, empresas de blindaje, distribuidoras de autos y activos virtuales, entre otras actividades vulnerables.

La guía emitida fue en base a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), que buscará detectar si los establecimientos antes mencionados, representan un mayor riesgo de participación en actos de sobornos y corrupción en sus clientes y ver si se trata algún político.

De acuerdo a la guía, la UIF contará con herramientas de organismos internacionales que permitirán evaluar los riesgos, además de que permitirá ayudarles en el trabajo, para identificar cualquier movimiento en los avisos que se entregan a la UIF por medio del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Además de conocer al beneficiario final, en el caso que se un político, con los mecanismos de esta guía, se enlistan de manera enunciativa, algunos factores de riesgo de personajes relevantes, que incluye a sus familiares y otras personas con quien tengan alguna relación.