La Unidad de Inteligencia Financiera congeló 14 cuentas bancarias de siete personas vinculadas al portal Zona Divas, tras la detención de su presunto fundador Ignacio “N”, alías El Soni, acusado de presunto lavado de dinero y trata de personas.
El titular de este organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que los involucrados realizaron transferencias de hasta 188 millones de pesos al extranjero, como Panamá y Estados Unidos.
“En virtud de la orden de aprehensión por parte de la Policía Federal, hemos procedido a hacer el bloqueo de las cuentas de siete personas físicas y siete personas morales y el sujeto Ignacio “N”, en relación de lavado de dinero y trata de personas", aseveró.
Es de mencionar que Ignacio “N” alias el Soni, quien es identificado como uno de los fundadores de una red de trata que operaba a través del portal Zona Divas, fue detenido el viernes pasado en Playa del Carmen, porque señalan de delitos de delincuencia organizada, explotación sexual, trata de personas, prostitución internacional, entre otros.
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