UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Congelan cuentas al aspirante del PT a la gubernatura de San Luis Potosí; Anaya acusa persecución política y uso de la UIF
Por: Crystyan Vinagre | Octubre 22, 2026 Cuestionó a la UIF por prestarse para realizar presiones políticas
EE. UU. sanciona a 4 personas y 11 empresas ligadas al Cártel del Noreste
Por: Vanessa Vázquez | Octubre 13, 2026 OFAC se coordinó con la Unidad de Inteligencia Financiera
Detalla UIF el esquema que permitió a García Luna "robar" millones de dólares al erario
Por: Crystyan Vinagre | Agosto 28, 2026 Sheinbaum destinará 5.8 mdd recuperados del caso García Luna a escuelas de Guerrero
Acuerdan Pemex y Hacienda investigar a empresas para detectar posibles riesgos antes de firmar alianzas
Por: Crystyan Vinagre | Agosto 28, 2026 Se busca reforzar la colaboración institucional
Reconoce Harfuch que no han incautado propiedades ni cuentas del Mayo Zambada
Por: Michel Balcázar | Julio 22, 2026 Reconoce que no han incautado propiedades ni cuentas a nombre del capo
