Congelados 5,300 mdp de cuentas ligadas al narco y al huachicol: UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que se han congelado 5 mil 300 millones de pesos en distintos rubros, dentro de los cuales se incluyen empresas fachadas, el narcotráfico y el robo de “huachicol”.

“Tenemos en estos momentos cinco mil trescientos millones de pesos congelados en distintos rubros, particularmente en robo de hidrocarburos, combate al narcotráfico, combate a la corrupción política, empresas fachadas y factureras y finalmente trata de personas y tráfico ilegal de migrantes”.

Al señalar que todo ha ido avanzando, destacó que se registran 148 denuncias ante la Fiscalía General de la República, donde se investigan a 789 personas físicas y morales por presunto lavado de dinero.

Nieto Castillo, asistió al Senado de la República, para sostener una reunión con los legisladores y revisar diversas leyes para el cumplimiento de las observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.